İstanbul merkezli olarak yürütülen ve Konya’nın da aralarında bulunduğu 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak 9 kişiyi toplam 127 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Instagram uygulaması üzerinden reklam paylaşımları yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, vatandaşlara borsada bulunan şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kazanç vaat ettikleri belirlendi.
Soruşturmada, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasının yüklendiği, elde edilen paraların ise şüphelilerin kurduğu paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırıldığı ortaya çıktı. Bu hesaplara gelen paraların başka banka hesaplarına aktarılmasıyla takibin zorlaştırıldığı tespit edildi. Benzer yöntemlerle 9 kişinin toplam 127 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
154 şüpheli tespit edildi
Soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli ile teknik takiple tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 44’ünün cezaevinde olduğu öğrenildi.
Konya’nın da aralarında olduğu 16 ilde operasyon
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da operasyon düzenlendi. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin desteğiyle yapılan operasyonda, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 109 şüpheliden 68’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.