Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşı tuzaklarına düşüren bir dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin, düşük gelirli şahıslara para karşılığında banka ve kripto hesapları açtırdığı, bu hesapların internet bankacılığı şifrelerini ve temin ettikleri GSM hatlarını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları belirlendi. Suçtan elde edilen paraların ise kripto şirketleri üzerinden aklanarak ATM’lerden nakit olarak çekildiği saptandı.
14 ilde eş zamanlı baskın: 175 milyonluk vurgun
Soruşturma kapsamında düğmeye basan jandarma ekipleri; Gaziantep merkezli Konya, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak olmak üzere 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda gözaltına alınan 37 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 30 cep telefonu, 28 SIM kart, çok sayıda hafıza kartı, tablet ve dijital materyal ele geçirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından örgüt üyelerine yönelik yapılan derinlemesine incelemede ise adeta bir servet akışı ortaya çıkarıldı. Şebekenin son bir yıl içerisinde kullandığı 120 banka hesabı ile 75 kripto para hesabında toplam 175 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 19’u nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.